Lecsapott a NAV az 1 milliárd forintos adócsalással gyanúsított bűnszervezetre
Egykori élsportoló irányíthatta az országos csalási hálózatot
Nagyszabású akciót hajtott végre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy olyan társaság ellen, amelyet azzal gyanúsítanak, hogy fiktív számlákkal több mint egymilliárd forintnyi áfát játszott ki. A NAV nyomozói egyszerre 27 helyszínen jelentek meg az ország különböző pontjain.
A NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a csoport működését egy korábbi élsportoló irányíthatta, aki hierarchikusan felépített szervezetet működtetett.
A hatóságok szerint a társaság rendkívül szervezetten dolgozott, és nemcsak a hivatalos könyvelést vezették pontosan, hanem az elcsalt adókról is részletes nyilvántartást készítettek.
A nyomozás adatai alapján a szervezet szinte bármilyen tevékenységről képes volt számlát kiállítani. A fiktív szolgáltatások között szerepelt többek között takarítás, konyhabútor-szerelés, uszodatechnikai kivitelezés, szoftverfejlesztés, piackutatás, építőipari munka, napelemszerelés és még versenytársfigyelés is.
A NAV szerint ezek mögött a számlák mögött nem állt valódi teljesítés. Nem volt tényleges munka, alkalmazott vagy eszközpark, a dokumentumokat kizárólag azért használhatták, hogy a megrendelők csökkentsék az adófizetési kötelezettségüket.
A gyanú szerint az így megspórolt pénz egy része készpénz formájában visszakerült a szervezet irányítóihoz.
A nyomozók több vezetőt is az utcán fogtak el, majd informatikai szakemberek bevonásával kezdték meg a bizonyítékok felkutatását. A rajtaütések során jelentős vagyont biztosítottak.
A hatóságok több mint egymilliárd forint értékben zároltak ingatlanokat, emellett nagy értékű autókat és luxuskarórákat is lefoglaltak. Bankszámlákkal kapcsolatos intézkedésekre szintén sor került.
Az ügyben összesen 19 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Közülük három személyt őrizetbe vettek, letartóztatásukat pedig a bíróság is elrendelte.
Az érintettek ellen különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt folyik az eljárás.
