Óriási NAV-akció a Balatonnál: több mint egymilliárd forintnyi vagyont foglaltak le
Lebukott a számlagyár: 25 embert vittek el, milliárdos vagyon került zár alá
Nagyszabású akciót hajtott végre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Balaton térségében, amelynek során egy kiterjedt céghálózat működését számolták fel. A nyomozás adatai szerint a szervezet közel 800 millió forintos költségvetési kárt okozhatott, miközben a hatóságok több mint 1,2 milliárd forint értékű vagyont vontak ellenőrzés alá.
A NAV közleménye szerint a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság munkatársai összehangolt akció keretében csaptak le a feltételezett elkövetőkre. A hatóságok összesen 23 helyszínen tartottak kutatásokat, amelyek során jelentős mennyiségű bizonyítékot foglaltak le.
„Nem a balatoni hekk, hanem egy egész bűnszervezet akadt horogra: a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói ezúttal sem tértek haza üres kézzel. A jól szervezett cégháló több mint 780 millió forint áfát „pecázott ki” a költségvetésből, de a hatóságok végül rajtuk ütöttek”
– közölte a NAV.
A nyomozás szerint az érintett vállalkozások különböző tevékenységi körökben működtek, azonban valójában egy olyan rendszert alkottak, amelynek célja a fiktív számlázás volt. A gyanú szerint a cégek olyan bizonylatokat állítottak ki, amelyek valós gazdasági teljesítmény nélkül szolgáltak az adófizetési kötelezettség csökkentésére.
„A valódi cél az volt, hogy törvényes adóáthárítás látszatát keltsék, a kiállított hamis számlák ellenértékének jutalékkal csökkentett összegét pedig visszajuttassák a számlabefogadóknak, akik a számlák felhasználásával jelentős összegű áfa megfizetését kerülték el”
– olvasható a NAV honlapján.
A razzia során a hatóságok 25 embert állítottak elő. Valamennyiüket gyanúsítottként hallgatták ki, közülük öt személy esetében őrizetbe vételre is sor került. Az ügyészség indítványát követően a bíróság elrendelte a letartóztatásukat.
„Az ügyben 25 személyt állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 5 főt őrizetbe vettek; letartóztatásukat a bíróság – az ügyészség indítványára – elrendelte. A NAV bűnügyi szakterülete különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz az ügyben”
– írták.
A NAV tájékoztatása szerint az eljárás során lefoglalt és zár alá vett vagyon értéke meghaladja az 1,2 milliárd forintot. A nyomozás továbbra is folyamatban van, a hatóságok a céghálózat teljes működésének feltárásán dolgoznak.
Hirdetés:
